青島啤酒股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島啤酒股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事會(huì)于2015年12月29日收到公司獨(dú)立董事馬海濤先生提交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)教育部有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)高校黨員領(lǐng)導(dǎo)干部兼職管理的通知精神，馬海濤先生申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去其兼任的公司董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)主席、提名與薪酬委員會(huì)委員、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員等職務(wù)。

根據(jù)公司實(shí)際工作情況需要，馬海濤先生的辭職報(bào)告自公司選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之日起生效，在此之前，馬海濤先生將繼續(xù)履行其作為獨(dú)立董事及其所在各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。

馬海濤先生已確認(rèn)，其與公司董事會(huì)并無(wú)任何意見分歧，亦無(wú)任何有關(guān)辭任之其他事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。

公司董事會(huì)對(duì)馬海濤先生在任期間所做的工作表示滿意，對(duì)其多年來為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度的評(píng)價(jià)，并向其表示衷心感謝!

特此公告

青島啤酒股份有限公司

2015年12月29日

青島啤酒股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人青島啤酒股份有限公司(“公司”)第八屆董事會(huì)，現(xiàn)提名于增彪先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(參見該獨(dú)立董事候選人聲明)。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人于增彪先生具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

(一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;

(二)《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;

(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;

(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》

關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;

(五)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;

(六)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

(一)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上或者是公司前十名股東中的

自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在公司前

五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)在公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;

(五)為公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;

(六)在與公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;

(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

(一)近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;

(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;

(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);

(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;

(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

五、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在公司連續(xù)任職未超過六年。

六、被提名人于增彪先生具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教授及會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位等資格之一。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。

提名人：青島啤酒股份有限公司

董事會(huì)

2015 年12 月29 日

附件：于增彪先生簡(jiǎn)歷

于增彪先生，現(xiàn)年 60 歲，現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。于先生曾擔(dān)任河北大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)、會(huì)計(jì)系主任及教授，并于 1995 年獲中國(guó)財(cái)政部“全國(guó)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者”稱號(hào)。于先生現(xiàn)為美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)及中國(guó)總會(huì)計(jì)師學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。于先生目前擔(dān)任三家上市公司的獨(dú)立董事，包括南通科技投資集團(tuán)股份有限公司、第一拖拉機(jī)股份有限公司和真彩文具股份有限公司。

于先生未持有本公司任何股份，與本公司或本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也沒有受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或上海證券交易所的懲戒。